Jul 27 • 14M

Coinbase 內線交易:網友分析鏈上資料揪出內賊

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嗨,早!

Coinbase 是美國境內最大的加密貨幣交易所1,在全球擁有多達 9,800 萬名註冊用戶,同時也是美國的股票上市公司。但就在上週美國司法部與聯邦調查局共同宣佈破獲一起 Coinbase 的內線交易案件,並起訴三名涉案嫌犯。

有別於傳統金融的內線交易案普遍得仰賴內部檢舉或稽查機制,Coinbase 這起案件之所以東窗事發,最初的檢舉者不是內部員工,而是推特上一名擁有 70 萬追蹤的幣圈網紅 Cobie

Cobie 分析區塊鏈上的公開金流紀錄之後,認定有人在 Coinbase 進行內線交易並公開檢舉。這則貼文引來 Coinbase 資安主管注意,並啟動內部調查。最後嫌犯在逃亡出國的前一刻在機場被警方逮捕。

這篇文章根據美國司法部證管會各自公布的調查報告以及鏈上金流紀錄,還原嫌犯是如何藉工作之便進行…

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